Einladung
Übersicht Tagesordnung
Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung ein auf Freitag, den 30. April 2010, um 10:00 Uhr, Congress-Centrum Koelnmesse, Eingang Nord, Halle 7, Deutz-Mülheimer-Straße 111, 50679 Köln.
Tagesordnung
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben für das Geschäftsjahr 2009 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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Entlastung der Mitglieder des Vorstands
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Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
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Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
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Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung (Grundkapital)
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Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals II, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung (Grundkapital)
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Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalia und entsprechende Satzungsänderungen
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Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines sonstigen Andienungsrechts
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Satzungsanpassungen in den §§ 14, 15 und 16 an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
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Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
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